Ermittlung
Verdeckte Ermittlungen
Eine Verdeckte Ermittlung wird dann durchgeführt, wenn die Gefahr besteht, dass bei einer offensichtlichen Ermittlung der Verlauf der Situation in anderer Form oder gar nicht mehr vollzogen würde. Sie gehört dem Bereich der Polizeiforschung an und wird oft in Hinblick auf organisierte Kriminalität durchgeführt, um die Beteiligten zu erwischen. Durch den Einsatz solcher verdeckter Ermittlungen sollen Informationen beschafft werden, um den oder die verdächtigen Täter möglichst während der Straftat zu stellen oder aber um Gefahren abwenden zu können. Um solche Ermittlungen durchführen zu können werden oft Vertrauenspersonen oder Abhörmaßnahmen eingeleitet. Im öffentlichen Leben, also bei der Auftraggebung durch die Polizei, muss zuvor eine schriftliche Genehmigung vorliegen, da ansonsten das persönliche Recht auf Freiheit verletzt werden würde.
Einschleusungsmaßnahmen
Wenn z.B. der Verdacht besteht, das in einem Unternehmen Waren verschwinden, man selbst jedoch keine konkreten Beweise für diese Vermutung herbeischaffen kann, gibt es die Möglichkeit, einen Detektiv einzuschleusen. Dieser wird - mit den jeweiligen branchenspezifischen Grundkenntnissen - in die relevante Abteilung des Unternehmens eingeschleust und den Mitarbeitern als "neuer Mann" vorgestellt. Somit ist die Einschleusung beendet und der Detektiv kann seiner "Arbeit" nachgehen.
Integrationen:
Durch Einschleusung eines verdeckten Ermittlers werden nicht auf andere Weise ermittelbare Erkenntnisse über bestimmte Sachverhalte gewonnen.
Mögliches Einsatzszenario: Im Bereich der Warenwirtschaft werden nicht erklärbare Inventurdifferenzen festgestellt. Ein verdeckter Ermittler wird in die verdächtige Abteilung, z. B. Versand/Lager eingeschleust, um zeit- und ortsnah Erkenntnisse zu gewinnen.
Recherchen
Der Begriff Recherche kommt aus dem Französischen und bedeutet „suchen nach“. Es ist daher die geplante, professionelle Suche nach Informationen, auch Investigation genannt. Gleichermaßen ist es nicht nur ein Verfahren zur Beschaffung, sondern auch zur Beurteilung von Aussagen. Es gibt verschiedene Formen der Recherche, z.B. die wissenschaftliche Recherche, die journalistische Recherche, aber auch die detektivischen Nachforschungen und kriminalistischen Untersuchungen, die zur Aufdeckung eines Verbrechens dienen.
Vernehmungen
Durch offene oder auch verdeckte Vernehmung oder Befragung eines Zeugen oder Verdächtigen werden ereignisrelevante Informationen gewonnen. Bei Bedarf kann dies durch audio-visuelle Dokumentation festgehalten werden.
Mögliches Einsatzszenario: Ein Fall von Mitarbeiterkriminalität soll betriebsintern geregelt werden. Mögliche Zeugen verweigern die Aussage bei der Polizei oder haben „nichts gesehen“, weil sie nachträgliche Repressalien fürchten. Bei einem folgenden Prozess würde ihre Identität bekannt. Die Befragung der Mitarbeiter wird nun intern und getrennt durchgeführt. Ihnen wird Vertraulichkeit zugesichert und die Angelegenheit betriebsintern geregelt.